Weryfikacja tożsamości potencjalnego partnera życiowego lub współtowarzysza biznesowego może uchronić Cię przed poważnymi konsekwencjami finansowymi i nie tylko. Jak sprawdzić, czy ktoś ma coś do ukrycia? Czy możliwe jest legalne sprawdzenie przeszłości obcej ci osoby, z użyciem ogólnodostępnych źródeł? Podpowiadamy.
Czego może dotyczyć sprawdzenie przeszłości określonego człowieka? To np. kontrola ewentualnej przeszłości kryminalnej, zamiarów danej osoby, identyfikacja oszustów (w tym oszustów matrymonialnych) lub weryfikacja tego czy wybranej, lub wybranka nie mają partnera i dzieci. Zakres takiej weryfikacji może być bardzo szeroki.
Dlaczego weryfikacja tożsamości jest ważna?
Weryfikacja tożsamości jest niezwykle ważna z kilku kwestii. Przede wszystkim sprawdzenie wiarygodności i sprawdzenie przeszłości osoby, z która współpracujesz może uchronić Cię przed problemami finansowymi. To sposób na identyfikację oszustów i weryfikację ich przeszłości kryminalnej. Jeżeli masz do czynienia z osobą, która dopuściła się niegdyś wyłudzenia firmowego lub matrymonialnego, możesz się od niej odciąć, aby nie stracić swoich oszczędności lub majątku przedsiębiorstwa.
Poszukiwanie informacji o osobie poznanej w sieci lub w relacjach bezpośrednich jest też sposobem na uniknięcie problemów matrymonialnych. Zbyt duże zaangażowanie w związek z osobą, która ukrywa „podwójne życie” może doprowadzić np. do strat finansowych (przepisywanie nieruchomości, ruchomości i cennych przedmiotów na rzecz partnera lub partnerki) i problemów natury psychicznej i fizycznej (stres, strach, poczucie zdrady i lęku).
Czytaj także: Historia detektywistycznego sprzętu – od klasycznych metod po nowoczesne technologie
Jak znaleźć informacje o osobie, którą chcesz poznać?
Poszukiwanie informacji o osobie ci nieznanej warto zacząć od skontrolowania mediów społecznościowych. Często publikowane są tam informacje prywatne, związane z przeszłością danego człowieka. Niektóre elementy (zdjęcia, dane dotyczące związku, pracy etc.) niekiedy mogą być ukryte. Możesz je pozyskać, zakładając fałszywe konto i próbując dodać użytkownika do znajomych lub rozpocząć jego obserwację.
Wszelkie informacje o osobach kontrolowanych znajdziesz też w rejestrach sądowych i wypisach działalności gospodarczych. Możesz też skontrolować konkretny podmiot w rejestrach bankowych takich jak BIK, BIG lub KRD. W ten sposób zweryfikujesz, czy sprawdzany przez Ciebie człowiek miał kiedyś długi i jak wywiązywał się z ich spłacania.
Jak sprawdzić, czy ktoś ma problem z prawem? Jak sprawdzić historię kryminalną osoby w Polsce?
Czy istnieje możliwość legalnego sprawdzenia przeszłości kryminalnej w Polsce? Najskuteczniejszą metodą, stosowaną w zatrudnianiu pracowników jest żądanie złożenia zaświadczenia o niekaralności. Sprawdzana osoba może samodzielnie otrzymać i przedstawić taki dokument, który świadczy o tym, że nigdy nie miała ona problemów z prawem. Zaświadczenie można otrzymać drogą elektroniczną.
Co ważne, o kontrolę przeszłości kryminalnej w celu np. identyfikacji oszustów do Krajowego Rejestru Karnego może zwrócić się osoba trzecia, zainteresowana takimi danymi. W uzasadnionych przypadkach pracodawca lub wspólnik może legalnie sprawdzić wiarygodność współpracownika lub pracownika, otrzymując dane dotyczące karalności lub niekaralności. Na wniosek takiego podmiotu KRK udostępni też dane o ewentualnych wyrokach, które już uległy zatarciu.
O pozyskanie informacji o osobie trzeciej, w kwestii wyroków karnych lub postępowań prokuratorskich można wystąpić też do właściwej prokuratury. Śledczy powinni ujawnić tego typu informacje, jeżeli wymaga tego interes społeczny (np. istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dana osoba dopuszcza się kolejnych przestępstw).
Sprawdzanie wiarygodności: case study
Najbardziej znana sprawa dotycząca weryfikacji przeszłości osoby trzeciej to sprawa tzw. „oszusta z Tindera”. Izraelski oszust Simon Leviev podawał się za milionera, który używa jedną z najbardziej popularnych aplikacji randkowych. Kobiety, od których wyłudził ogromne środki uświadomiły sobie, że mają do czynienia z oszustem dopiero po kompleksowej analizie życia mężczyzny, jego historii i innych relacji z kobietami.
Kontrola przeszłości była też ważnym elementem dotyczącym głośnej sprawy kurierów, wykonujących zawód bez prawa jazdy. W styczniu 2025 roku pracownik jednej z firm kurierskich przejechał 14-letniego chłopca. Okazało się, że mężczyzna był wielokrotnie karany, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Najprawdopodobniej, gdyby firma zatrudniająca go zweryfikowała te informacje, do ogromnej tragedii w ogóle by nie doszło.
Dodaj komentarz